قال مدير ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان، ان الادارة نظمت ورشة عمل لمراقبي الالتزام لمحال الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة أمس، موضحاً أن الورشة تأتي تفعيلا لرقابة الإدارة القانونية والادارية والميدانية على المؤسسات والشركات التجارية.
وأضاف أن الورشة تأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية تطبيقا للقانون رقم 106 / 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقانون 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مؤكداً أهميتها في ضبط الرقابة على محال المجوهرات والمعادن الثمينة، والالتزام بالقوانين المرعية، والاتفاقات التي صادقت عليها دولة الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحافظ على سجل الكويت ناصعا في هذا المجال.
وتهدف الورشة بشكل رئيسي إلى تعريف مراقبي التزام الشركات والمؤسسات التي تقع تحت رقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة بمفهوم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيان آليات ومهام عملهم وفقا لقانون 2013/106 وعرض المنهجيات التي يمكن اتباعها لتقييم تلك المخاطر.
ورحب النزهان بالحضور من السفارة الاميركية وممثل وزارة الخارجية لمشاركتهم في إثراء هذه الورشة.
