تقع “سكاتيرد كناري” (Scattered Canary)، وهي عصابة نيجيرية تضم مجرمين يقومون باحتيال عبر الإنترنت، في قلب عمليات اختلاس “ضخمة” استهدفت المساعدات المالية لعاطلين عن العمل متضررين من وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فإن مئات الملايين من الدولارات يرجح أن تكون وقعت في أيدي هذه العصابة من المحتالين.
ففي الثامن من مايو الجاري سارعت آنا زيفارت بالاتصال برب عملها وهي في حالة من الذعر. هذه الأمريكية التي تعيش في مدينة سياتل، شمالي غرب الولايات المتحدة، قد تلقت للتو رسالة من الحكومة تخبرها أن مبلغ إعانة البطالة الشهرية قد دُفِع وحوِّل إلى حسابها البنكي… ورغم ذلك لم يكن أحد قد أخبرها أنها فقدت وظيفتها، مثل عشرات الملايين من الأمريكيين خلال فترة الركود الاقتصادي التي تعرفها الولايات المتحدة جراء جائحة فيروس كورونا.
بيد أن زيفارت لم تكن هي من استلمت المساعدة، لكن شخصًا آخر انتحل شخصيتها من أجل الاستفادة من نظام المساعدة الطارئة للضحايا المتضررين اقتصاديا من الأزمة الصحية، كما أفادت “فرانس 24” نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز.
ففي الثامن من مايو الجاري سارعت آنا زيفارت بالاتصال برب عملها وهي في حالة من الذعر. هذه الأمريكية التي تعيش في مدينة سياتل، شمالي غرب الولايات المتحدة، قد تلقت للتو رسالة من الحكومة تخبرها أن مبلغ إعانة البطالة الشهرية قد دُفِع وحوِّل إلى حسابها البنكي… ورغم ذلك لم يكن أحد قد أخبرها أنها فقدت وظيفتها، مثل عشرات الملايين من الأمريكيين خلال فترة الركود الاقتصادي التي تعرفها الولايات المتحدة جراء جائحة فيروس كورونا.
بيد أن زيفارت لم تكن هي من استلمت المساعدة، لكن شخصًا آخر انتحل شخصيتها من أجل الاستفادة من نظام المساعدة الطارئة للضحايا المتضررين اقتصاديا من الأزمة الصحية، كما أفادت “فرانس 24” نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز.
في الوقت نفسه لاحظت البنوك في أوكلاهوما وماساتشوستس وفلوريدا عددًا متزايدًا من أوامر تحويل الأموال تحت غطاء المساعدة المالية للعاطلين عن العمل.
وعن هذا تقول إيلين دود، نائبة رئيس قسم مكافحة الاحتيال في رابطة مصارف أوكلاهوما: ”الأمر المثير للدهشة بوجه خاص هو كمية الطلبات ذات الطبيعة الاحتيالية التي رصدناها بعد التحقق والتثبت، والتي تضمنت في بعض الأحيان مبالغ كبيرة“، وهو ليس بالأمر المستغرب وبخاصةٍ في هذه الفترة، وذلك في معرض ردها على أسئلة موقع ”كريبس أون سيكيوريتي“ (Krebs On Security) المختص في جرائم الإنترنت، مؤكدة أن “بعض هذه التحويلات بلغت قيمته 30 ألف دولار”.
تحذيرات وكالة “الخدمة السرية”
وكانت الوكالة الفيدرالية المعنية بمكافحة الاحتيال المالي؛ إحدى أجهزة وكالة ”الخدمة السرية“ التابعة لـوزارة الأمن الداخلي، قد اشتمت بدورها رائحة عملية احتيال واسعة النطاق في طور التنفيذ.
وشرح بعض العملاء في الوكالة الأمر، في مذكرة حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز و”كريبس أون سيكيوريتي“ يوم 16 مايو الجاري، قائلين: “نحن نفترض وجود شبكة إجرامية دولية لديها كمية هائلة من بيانات الهوية الشخصية تقوم بتقديم طلبات زائفة للمساعدة المالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.
